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In America, l’uomo d'affari Daniel Tzvetkoff potrebbe andare in carcere per i prossimi 75 anni dopo essere stato arrestato dalle autorità federali a Las Vegas con l'accusa di frode bancaria, riciclaggio di denaro e cospirazione. Tzvetkoff è l'uomo dietro l’azienda di pagamenti Intabill, azienda internet fallita all'inizio dello scorso anno con debiti per circa 80 milioni di dollari USA, ed è stato denunciato nel Nevada, quando è stato arrestato prima di partecipare a una conferenza di dieci giorni.

Dopo essere stato dichiarato fallito poco dopo la caduta di Intabill, l'australiano ha continuato a gestire un gruppo di consulenza e di gestione contabile in una località off-shore con i funzionari degli Stati Uniti che affermano che aveva assistito delle società di scommesse online per il riciclaggio di circa 540 milioni dollari USA su dei conti esteri. Tzvetkoff è stato dichiarato innocente dopo una richiesta di libertà su cauzione prevista dai suoi avvocati nel corso della settimana.

L'arresto segue un’indagine da parte del Federal Bureau of Investigation (FBI) con delle richieste di risarcimento da diverse aziende americane alle quali l’azienda di gioco d'azzardo del Queensland li deve dei soldi. A giugno, l’azienda Kolyma Corporation con sede negli USA, che possiede un certo numero di siti di gioco d'azzardo molto popolari compreso FullTiltPoker.com, che ha intentato una causa contro Intabill per 52 milioni di dollari per le richieste di pagamenti online ricevuti dall’azienda di Tzvetkoff non erano ancora inoltrati.

Tzvetkoff ei suoi cospiratori hanno creato decine di società di copertura con nomi non legati al gioco d'azzardo, completi di falsi siti web che hanno fatto sembrare la società legittima, e rappresentati da delle banche che operavano per conto di queste aziende. Il 3 maggio 2008, uno dei soci di Tzvetkoff in un’e-mail ha dichiarato che Tzvetkoff aveva assunto dei programmatori per sviluppare dei siti 'unici' per la società di copertura in modo che se qualcuno avrebbe controllato le società, non avrebbe trovato alcun legame tra di loro. Tzvetkoff rispose che tutto ciò è perfetto.
Il 27enne, è stato anche citato in giudizio per 80 milioni dollari dal suo ex socio in affari, Sam Sciacca, per delle richieste di fondi dirottati da pagare alla società per coprire le spese del personale, quest’azione è stata ritardata a causa della detenzione di Tzvetkoff.

Daniel è andato negli Stati Uniti entrando nel paese senza problemi ma nella conferenza ha incontrato alcune persone alle quali doveva delle grosse somme di denaro, a loro volta questi hanno contattato l'FBI che ha provveduto al suo arresto.

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