Casinò online

In America il divieto di gioco d'azzardo online è imposto rendendolo un reato federale nell’elaborare le transazioni finanziarie delle attività di gioco di azzardo online. Degli annunci recenti da parte di Visa e Mastercard che non eseguiranno più transazioni finanziarie relative alle entrate del gioco d'azzardo online o versamenti che arrivano di sorpresa dai siti di poker online e casinò online negli Stati Uniti, si sono resi pubbliche. È stato riferito che un cittadino tedesco, il Sig. Michael Olaf Schuett, di ventinove anni ha presumibilmente trasferito oltre 70 milioni di dollari di vincite nel poker online a 23.000 cittadini americani, nel corso degli ultimi anni.

Le autorità sono state avvisate da parte del personale bancario che si è insospettito dopo che i clienti incassavano assegni emessi da imprese di grandi dimensioni come la MCM Capital Management di proprietà del Sig. Schuett. Quando è stato interrogato dal personale della banca per quanto riguarda l'origine del denaro dei clienti ha detto con orgoglio i pagamenti sono stati vinti da loro nel poker online. I dipendenti della azienda di trasporti FedEx si sono insospettiti dopo aver notato un numero elevato di pacchetti spediti da casa di Schuett. Un agente federale si è insospettito dopo che  la Federal Express ha iniziato a inviare oltre 150 pacchetti alla settimana da casa di Schuett.

I dipendenti FedEx hanno aperto diversi pacchi stabilendo che il contenuto erano degli assegni. La successiva indagine ha rivelato che Schuett stavano utilizzando almeno 40 conti correnti che aveva aperto presso la Bank of America, così come numerosi altri conti correnti con la Wachovia, Shamrock, CNL , Fifth Third e Northern Trust Bank di Miami per ricevere bonifici bancari e trasferimenti di denaro. Schuett era anche l'agente registrato di una rete di 424 imprese a Naples, Tampa e nello Stato di Bradenton, comprese le MI Global Inc, Southwest Florida Payroll Co, South Napels Escrow Co, Woodhouse Systems, Mathew's Trade Corp, MCM Capital Management Corp e la Internet Payment Services Group Inc. tutti presenti in Florida. Schuett ha cercato di farsi passare come un investitore immobiliare quando i funzionari della banca lo hanno interrogato. Schuett è ora in un carcere della contea di Lee detenuto senza vincolo, mentre gli agenti federali stanno cercando altre prove per capire più a fondo le sue attività di gestione e riciclaggio di denaro.

© Casinoweb